Customer Due Diligence (CDD) is een cruciaal onderdeel van integere bedrijfsvoering. Een belangrijke stap bestaat uit het controleren van cliënten op sancties, het voorkomen op Politically Exposed Person (PEP) lijsten, negatieve publiciteit en andere negatieve zaken. Met de CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions controleert u cliënten eenvoudig en snel.

Zodra u de zoekopdracht start worden de Customer Due Diligence bronnen geraadpleegd. Indien er een of meerdere resultaten zijn gevonden kunt u de uitgebreide details bekijken.

Middels het UBO onderzoek wordt geprobeerd te achterhalen wie de UBO achter een bedrijf is. Het onderzoek vraagt geautomatiseerd uittreksels bij de Kamer van Koophandel op. Deze uittreksels worden geanalyseerd en de betrokken personen en bedrijven worden in kaart gebracht. Wanneer de structuur helder is wordt getracht vast te stellen welke persoon of personen de UBO’s zijn. Meer informatie omtrent UBO’s vindt u op de website van de KVK.

Het resultaat van het onderzoek zijn natuurlijke personen en gerelateerde bedrijven. Deze personen en bedrijven kunnen nadien ook gecontroleerd worden middels de personen en bedrijven controle op sancties, PEP, adverse media, enz.

Deze service is alleen beschikbaar voor Nederlandse bedrijven. Indien de zoekopdracht leidt tot een bedrijf buiten Nederland, wordt getracht een zogenaamde “UBO connectie” aan te geven. Dit is de persoon die zeer waarschijnlijk zou moeten weten wie de UBO is.

Customer Due Diligence (CDD) is een cruciaal onderdeel van integere bedrijfsvoering. De eerste stap bestaat uit het controleren en verifiëren van de identiteit van cliënten met wie u een zakelijke relatie aangaat. Met de CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions controleert u dit eenvoudig en snel.

1. Voer de naam, achternaam, geboortedatum en geslacht in van uw cliënt.
2. Verstuur de uitnodiging direct vanuit CDD On Demand of kopieer de link en verstuur deze zelf.
3. De cliënt doorloopt op een eigen gekozen tijdstip en locatie het identificatie- en verificatieproces.
4. U downloadt het rapport en slaat dit op in uw eigen administratie.